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查看PDF原文公告日期：2022-12-27
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-081深圳市海王生物工程股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开情况（一）会议召开时间（1）现场会议：2022年12月26日（星期一）下午14:50（2）网络投票：2022年12月26日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年12月26日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年12月26日（星期一）9:15-15:00的任意时间。（二）现场会议召开地点深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室（三）会议召集人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。（五）会议主持人本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况（一）股东出席会议情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,272,431,870 股，占上市公司总股份的 46.2562%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,257,882,248股，占上市公司总股份的 45.7273%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份14,549,622 股，占上市公司总股份的 0.5289%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 44,155,622 股，占上市公司总股份的 1.6052％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 29,606,000股，占上市公司总股份的 1.0763％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份14,549,622 股，占上市公司总股份的 0.5289％。（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。（三）见证律师列席了会议。四、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》在审议本议案的过程中，出席的关联股东深圳海王集团股份有限公司、张锋先生合计持有的 1,217,776,221 股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,655,649 股具体表决结果如下：总表决情况：同意 54,593,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8871%；反对 61,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 44,093,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8603%；反对61,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1397%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。2、审议通过了《关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案》总表决情况：同意 1,272,367,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对64,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 4……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000078股吧 http://000078.h0.cn
公司名称：海王生物
股票代码：sz000078
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳市海王生物工程股份有限公司
英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司简介：海王生物公司是一家致力于医药制造、商业流通和零售连锁的医药类上市公司，公司的医药制造和医药商业流通业务稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。公...
注册资本：27.5亿
法人代表：张思民
总 经 理：张锋
董 秘：王云雷
公司网址：www.neptunusbio.com
