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查看PDF原文公告日期：2020-08-08
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2020-060深圳市海王生物工程股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的通知于2020年8月3日发出，并于2020年8月6日以通讯会议的形式召开会议。公司应参与表决监事3人，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事审议，会议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于终止公司2019年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》2020年2月14日，中国证监会发布了《关于修改的决定》《关于修改的决定》（以下简称“《再融资规则》”）。鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，综合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为能更好地推进实施后续公司战略部署，制定更优的融资方案，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2019年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。根据公司2020年第二次临时股东大会延长对董事局关于2019年非公开发行A股股票事项的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。（二）审议通过了《关于与深圳海王集团股份有限公司签署《深圳市海王生物工程股份有限公司与深圳海王集团股份有限公司之非公开发行A股股票之股份认购合同及非公开发行A股股票之股份认购合同补充合同之终止合同》的议案》鉴于公司拟终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。为配合相关申请进程，公司将终止履行第七届董事局第三十一次会议审议通过的公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购合同》及公司第七届董事局第三十三次会议审议通过的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购合同补充合同》，并与海王集团签署《深圳市海王生物工程股份有限公司与深圳海王集团股份有限公司之非公开发行 A 股股票之股份认购合同及非公开发行 A 股股票之股份认购合同补充合同之终止合同》。根据公司2020年第二次临时股东大会延长对董事局关于2019年非公开发行A股股票事项的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案》公司监事会依据公司的实际情况与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律法规的规定逐项对照，认为本公司符合现行非公开发行股票政策和非公开发行股票条件的各项规定，具备非公开发行股票资格，符合实施非公开发行股票的实质条件。本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（四）逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》本次拟非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案构成关联交易事项。监事会对本议案审议结果如下：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。2、发行方式及发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行A股股票的方式。在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。3、发行数量本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000078股吧 http://000078.h0.cn
公司名称：海王生物
股票代码：sz000078
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳市海王生物工程股份有限公司
英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司简介：海王生物公司是一家致力于医药制造、商业流通和零售连锁的医药类上市公司，公司的医药制造和医药商业流通业务稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。公...
注册资本：27.5亿
法人代表：张思民
总 经 理：张锋
董 秘：王云雷
公司网址：www.neptunusbio.com
