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查看PDF原文公告日期：2020-08-08
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2020-067深圳市海王生物工程股份有限公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者利益，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“海王生物”）就本次非公开发行股票对股东权益可能造成的影响及摊薄即期回报进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，同时公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员对公司采取回报措施事亦作出了承诺。具体情况如下：本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次非公开发行募集资金总额不超过250,000.00 万元，发行价格为 3.84 元/股，因此，本次非公开发行股票数量不超过 651,041,666 股（含 651,041,666 股），且未超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 828,774,977 股，本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析（一）主要假设和前提条件1、本次非公开发行股票预计于 2020 年 11 月实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。2、不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。3、本次非公开发行股票募集资金总额上限为 250,000.00 万元（不考虑扣除发行费用的影响），发行股份数量上限为 651,041,666 股。本次非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。4、2019 年公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为 24,096.14 万元、5,210.50 万元，假设 2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年分别按持平、增长 5%、增长 10%来测算。上述盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司 2020 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。5、2020 年 4 月 26 日公司召开第八届董事局第七次会议审议通过公司 2019年利润分配方案，2019 年公司不进行利润分配。6、2019 年末公司股本、归属于母公司净资产分别为 276,258.33 万元、625,444.67 万元，假设 2020 年不存在股本变动、不存在除净利润增减导致的净资产变动。7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析基于上述假设，本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下：单位：万元（2020年度/2020年12月31项目 2019年度/2019 日）……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000078股吧 http://000078.h0.cn
公司名称：海王生物
股票代码：sz000078
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳市海王生物工程股份有限公司
英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司简介：海王生物公司是一家致力于医药制造、商业流通和零售连锁的医药类上市公司，公司的医药制造和医药商业流通业务稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。公...
注册资本：27.5亿
法人代表：张思民
总 经 理：张锋
董 秘：王云雷
公司网址：www.neptunusbio.com
