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查看PDF原文公告日期：2020-08-21
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2020-069深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的公告》，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议：2020年8月24日（星期一）下午14:50（2）网络投票：2020年8月24日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年8月24日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年8月24日（星期一）9:15-15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议出席对象（1）截止2020年8月17日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室二、会议审议事项1、关于公司2020年度非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》2.01、发行股票的种类和面值2.02、发行方式及发行时间2.03、发行数量2.04、发行对象2.05、定价基准日2.06、定价方式或价格区间2.07、发行股份的限售期2.08、认购方式2.09、上市地点2.10、本次非公开发行的募集资金金额与用途2.11、本次非公开发行前的滚存利润安排2.12、本次非公开发行股票决议的有效期限3、关于公司2020年度非公开发行股票构成关联交易的议案4、关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案5、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7、关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案8、关于2020年度公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同》的议案9、关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案10、关于提请股东大会授权董事局全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事宜的议案11、关于修订《公司章程》部分条款的议案议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案10业经公司于2020年8月6日召开的第八届董事局第十二次会议审议通过；议案 11 业经公司于 2020 年 7 月 31 日召开的第八届董事局第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000078股吧 http://000078.h0.cn
公司名称：海王生物
股票代码：sz000078
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳市海王生物工程股份有限公司
英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司简介：海王生物公司是一家致力于医药制造、商业流通和零售连锁的医药类上市公司，公司的医药制造和医药商业流通业务稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。公...
注册资本：27.5亿
法人代表：张思民
总 经 理：张锋
董 秘：王云雷
公司网址：www.neptunusbio.com
